Kerberos Compliance-Managementsystem

Le soluzioni KYC (Know your customer) di Kerberos Compliance-Managementsystem ti aiutano ad adempiere agli obblighi di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in conformità alla legge sul riciclaggio di denaro.

Come parte di un ordine KYC, Kerberos stabilisce l’identità del partner commerciale e del suo beneficiario effettivo e verifica l’esistenza di una persona politicamente esposta nell’ambiente vicino al partner commerciale. Kerberos determina anche se il partner commerciale proviene da un Paese ad alto rischio e/o se è inserito in liste di sanzioni o in liste di controllo delle autorità.

Di conseguenza, riceverai un rapporto di rischio personalizzato con raccomandazioni specifiche per ridurre il rischio, che ti consentirà di svolgere l’attività specifica in conformità con la legge fino a un certo livello di rischio.

Se Kerberos è attivo nel Marketplace, è possibile trovare il servizio in un contatto tramite l’icona Marketplace nella barra delle azioni e il pulsante Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH.

Fare clic sul pulsante per aprire il servizio. L’esame KYC può essere effettuato per persone fisiche e giuridiche.

Una volta compilati tutti i dati necessari, clicca su “Continua il pagamento”. Riceverai il tuo rapporto di rischio personalizzato via email.