Kerberos Compliance-Managementsysteme

Las soluciones KYC (conozca a su cliente) de Kerberos Compliance Management Systems le ayudan a cumplir con sus obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo según la Ley de Blanqueo de Capitales.

En el marco de una orden KYC, Kerberos establece la identidad de su socio comercial, así como la de sus beneficiarios efectivos, y comprueba si existe una persona políticamente expuesta en el entorno cercano de su socio comercial. Además, Kerberos determina si su socio comercial procede de un país de alto riesgo y/o figura en listas de sanciones o listas de vigilancia de las autoridades.

Como resultado, recibirá un informe de riesgo individual con recomendaciones concretas de actuación para reducir el riesgo, lo que le permitirá llevar a cabo la actividad empresarial específica de conformidad con la ley hasta un determinado nivel de riesgo.

Si Kerberos está activado en el Marketplace, puede encontrar el servicio en una dirección a través del icono del Marketplace en la barra de acciones mediante el botón Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH.

Al hacer clic en el botón se abre el servicio. El examen KYC puede realizarse para personas físicas y jurídicas.

Una vez cumplimentados todos los datos necesarios, realice su pedido haciendo clic en «Continuar con el pago». Recibirá su informe de riesgo individual por correo electrónico.