Kerberos Compliance-Managementsysteme

Die KYC-Lösungen (Know your customer) von Kerberos Compliance-Managementsysteme helfen Ihnen dabei, Ihren Verpflichtungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß Geldwäschegesetz nachzukommen.

Im Rahmen eines KYC-Auftrags stellt Kerberos die Identität Ihres Geschäftspartners sowie von dessen wirtschaftlich Berechtigten fest und überprüft, ob im nahen Umfeld Ihres Geschäftspartners eine politisch exponierte Person existiert. Darüber hinaus ermittelt Kerberos, ob Ihr Geschäftspartner aus einem Hochrisikoland kommt und/oder auf Sanktionslisten bzw. Watchlists von Behörden verzeichnet ist.

Als Ergebnis erhalten Sie einen individuellen Risikoreport mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Risikosenkung, welcher es Ihnen ermöglicht, das konkrete Geschäft bis zu einem gewissen Risikograd gesetzeskonform durchführen zu können.

Ist Kerberos im Marketplace freigeschaltet, finden Sie den Service in einer Adresse über das Marketplace-Icon in der Aktionenleiste über den Button Kerberos Compliance-Managementsysteme GmbH.

Beim Klick auf den Button öffnet sich der Service. Die KYC-Prüfung kann für natürliche und juristische Personen durchgeführt werden.

Nachdem alle notwendigen Daten ausgefüllt wurden, bestellen Sie über „Weiter zur Zahlung“. Ihren individuellen Risikoreport erhalten Sie per E-Mail zugesendet.